Фінанси та страхування

Сервіс WhiteDoc може бути надзвичайно корисним для фінансової галузі завдяки широким можливостям автоматизації та управління документами та даними в них

Замовити консультацію

Економія часу

за допомогою автоматизації роботи навколо життєвого шляху документів.

Скорочення витрат

не потрібно друкувати кожен документ та зберігати стоси папок.

Відповідність вимогам

Відповідність регуляторним вимогам НБУ та податкової.

Зручність онлайн

Зручність для співробітників, можливість підписання документів онлайн, без відвідування офісу.

WhiteDoc стандартизує такі типи даних:

Персональні дані клієнтів:

паспортні дані, коди ІПН, відомості про доходи, дані про стан кредитної історії.

Фінансові показники:

дані про транзакції, інформація з рахунків, актів, видаткових накладних.

Інформація для регуляторів:

дані для звітності перед НБУ та податковими органами, інформація про виконання вимог AML (Anti-Money Laundering).

Дані для партнерів:

інформація про виплати контрагентам, дані по cashflow для аналізу роботи.

WhiteDoc автоматизує роботу з такими типами документів:

Договори

Фінансові звіти

Кадрові документи

Документи клієнтів

Документи для внутрішнього обігу

Договори

Кредитні

Депозитні

Страхові договори

Угоди про співпрацю з контрагентами

Договори про оренду

Суборенду

Лізинг

Фінансові звіти

Податкові накладні

Баланси

Звіти про прибутки/збитки

Звіти до регуляторних органів (НБУ, податкової служби тощо)

Кадрові документи

Трудові договори

Заяви

Накази та розпорядження щодо персоналу

Документи клієнтів

Анкети

Заявки на кредити

Документи на ідентифікацію

Платіжні доручення

Квитанції

Документи для підтвердження операцій (наприклад, виписки з рахунків)

Рахунки

Документи для внутрішнього обігу

Політики та процедури

Інструкції для співробітників

Акти виконаних робіт

Рахунки-фактури

Бізнес-процеси, які автоматизує та оптимізує WhiteDoc

Облік і звітність

Зберігання звітності в електронному архіві з можливістю миттєвого доступу.
Автоматичне формування звітних документів за заданими шаблонами.
Відправка підписаних звітів для регуляторів (податкових органів, НБУ).

Управління клієнтськими договорами

Автоматизація створення типових договорів (кредитних, депозитних, страхових тощо) за допомогою конструктора шаблонів.
Вбудована можливість підписання договорів через КЕП, хмарний підпис або інші цифрові інструменти.
Відстеження статусу підписання документів у реальному часі.

Кредитування

Автоматизація процесу підписання кредитних договорів, додатків до договорів та інших документів з клієнтами.
Зберігання всієї документації, пов’язаної з кредитними операціями, у цифровому архіві.
Інтеграція з CRM для швидкого оновлення даних про клієнтів.

Верифікація та ідентифікація клієнтів

Збір і перевірка всього пакету документів клієнта в електронному форматі.
Підтримка інтеграції з платформами для перевірки особистості (наприклад, через Дія.Підпис або BankID).
Безпечна передача та зберігання персональних даних.

Робота з постачальниками та контрагентами

Підписання договорів і актів виконаних робіт з контрагентами в електронному форматі.
Автоматичний облік і опрацювання рахунків за допомогою інтеграцій з обліковими системами компанії.